Служба безопасности Украины совместно с ГФС разоблачила подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен в городе Покровске в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
«Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм», – сказано в сообщении.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли наличные в разной валюте в эквиваленте более одного миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие проведение финансовых сделок.
Комментарии